案例库:虚构低价进车骗取购车款被追究合同诈骗罪

来源:未知 发布于 2021-06-29  浏览 次  

  本案例来源于中国裁判文书网,搜集人:冯锦锡律师,上海靖予霖(福州)律师事务所合伙人,工作电话:,办公地址:福州台江福晟钱隆广场34层。

  2015年5月至9月期间,被告人林创业虚构有低价进车渠道,与被害方福建世纪宝源汽车贸易有限公司(以下简称“世纪宝源公司”)股东陈某1、吴某2订立买卖40辆高端车的口头约定,以先支付30%订金,待车辆交付后结清余款的方式进行交易。期间,被告人林创业先后通过向商家张某2以市场价人民币(币种,下同)814.65万元买入8台高端车后,低价卖给福建世纪宝源汽车贸易有限公司,以高买低卖的方式部分履行买卖车辆的口头约定,交付的8台有手续车辆包括埃尔法3456CC轻型客车3部、路虎揽胜2995CC越野车4部、保时捷凯宴越野车1部;另以约370万元的价格通过刘金涛、韩宏利购买3部无手续车辆,其中法拉利458跑车1部已退回,二手兰博基尼LP700跑车1部、路虎揽胜创世1部已交付世纪宝源公司。该公司通过转账形式先后转给被告人林创业账户购车款共计2019.2万元,扣除双方已结算的10台车购车款,被告人林创业骗取剩余车辆定金约834.55万元,用于购置福州市仓山区建新镇花溪南路西南侧融信湾花园A7#2405单元房和A1-2地下室地下1层332车位(产权人均为林创业妻子江晶)及个人消费支出等。

  2015年10月7日,被告人林创业潜逃湖北黄冈,同年12月14日被福州市公安局仓山分局上网追逃,2016年3月28日在福州市仓山区中天金海岸金爵苑被公安民警抓获归案。

  另查明,2015年5月前,被告人林创业的奶奶王某1曾先后付给被告人林创业共约200万元(其中2015年3月10日,王某1通过其儿子林钟航转账60万元到林创业的中国建设银行账户62×××85)用于购房等。2015年8月左右,被告人林创业带王某1到现场看房,后以王某1的名义购置福建省闽侯县南屿镇乌龙江南大道33号三盛南香湖125#楼1009单元房。

  经查,首先,上诉人林创业在侦查阶段共有七份讯问笔录,其中有四份笔录经上诉人签字确认,三份笔录上诉人拒绝签字。四份签字确认的笔录系有罪供述,其中有两份在办案中心所作,两份系在看守所羁押期间所作。上述七份讯问笔录均系侦查人员在法律规定时间、地点依法制作,侦查人员依法履行诉讼权利告知义务,笔录内容经上诉人认真阅读核实,上诉人在核对无误的情况下签名按手印,说明笔录得到上诉人的认可。上诉人拒绝签字,侦查人员亦如实记录。其次,同步录音录像显示上诉人神情自然,表达自如,回答均经过认真思考,是其真实意思表示,且看守所入所体检表亦显示上诉人身体状况正常。再次,询问笔录、同步录音录像所证实的涉案事实与其司机江某等人的证言能够相互印证。综上,上诉人在侦查阶段的讯问笔录可以作为定案证据。故出庭检察员提出的相关意见有理,依法予以采纳,上诉人及其辩护人提出讯问笔录不能作为定案依据的意见不能成立,不予采纳。

  经查,根据合同法规定,合同的形式包括书面、口头及其他形式。书面合同和口头合同都是法定的合同形式。在确实存在合同关系的情况下,即便是口头合同,只要发生在生产经营领域,体现财产转移或者交易关系,侵犯了市场秩序的,同样以合同诈骗罪定罪处罚。本案中,上诉人林创业与被害单位世纪宝源公司口头达成的购买高端车合同,属于市场交易行为,符合合同诈骗罪中合同性质的要求。且本案所涉口头合同具有确定的权利、义务内容,具备了特定标的、履行方式等合同基本要件,涉案合同已经部分实际履行,足以证明该口头合同的真实存在。故上诉人与被害单位口头签订的购买高端车的合同,属于是合同诈骗中“合同”的形式。

  经查,根据在案证据证实,上诉人林创业原系无固定职业人员,没有实际履行购买高端车合同能力,为了达到骗取钱款的目的,其向被害单位世纪宝源公司谎称其有低价购买高端车的渠道,与被害单位就订购车辆的标的、履行方式等具体内容订立口头合同,通过高买低卖交付小部分车辆的方式取得被害单位的信任,进而骗取对方巨额的车辆预付款,之后,将骗取的钱款用于购房及个人消费。其后,上诉人为躲避追讨,逃匿至湖北黄冈。上诉人的行为符合刑法第二百二十四条第(三)项、第(四)项规定的情形,即没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同,以及收受对方当事人给付的预付款后逃匿,其行为构成合同诈骗罪。上诉人及其辩护人提出的相关意见不能成立,不予采纳。

  本案认定上诉人林创业合同诈骗的金额按照被害单位世纪宝源公司支付的全部购车款减去已经交付的10辆车的价格,剩下的余款即为上诉人骗取的钱款。

  (1)关于被害单位世纪宝源公司支付的购车款数额。经查,根据证人陈某1、吴某2等人证言以及上诉人林创业的供述证实,上诉人与被害单位之间的购车交易的行为均系通过银行转账,被害单位通过林水仙、张某1、陈某2、吴某2银行账户向上诉人支付购车款,上诉人与上述人员之间的所有银行往来款项均系购车预付款或尾款。审计报告核实,上诉人收到被害单位转入款项的净额为20040278元,该金额依法认定为被害单位支付的全部购车款。

  (2)关于已经交付的10辆车的价格。第一,根据在案的证据证实,上诉人林创业系通过高买低卖的方式取得陈某1、吴某2的信任并向被害单位世纪宝源公司交付车辆。上诉人的供述亦能证实,其向张某2等人购买车辆后,再通过“贴钱”的方式卖给被害单位。故其交付给被害单位的价格应低于向张某2等人购买的价格。考虑到上诉人与被害单位之间的关于交易具体价格说法不一,故按照有利于上诉人的原则,以上诉人向张某2等人实际购买的车辆价格作为交付被害单位的价格。第二,根据上诉人供述及证人张某2等人的证言证实,上诉人与张某2、刘金涛、www.105125.com,韩宏利之间的购车交易均系通过银行转账,张某2通过唐雨峰、李杰等银行账户接收上诉人的购车款,上诉人与上述人员之间的所有银行往来款项均系购车交易往来。审计报告核实,上诉人支付给张某2、刘金涛、韩宏利等人购车款净额为11957500元,该金额依法认定为已经交付10辆车的价格。

  (3)上诉人林创业骗取被害单位世纪宝源公司的购车款。上诉人骗取被害单位世纪宝源公司的购车款为被害单位支付的购车款数额20040278元,减去已经交付10辆车的价格11957500元,剩余8082778元即为本案的诈骗金额。

  综上,上诉人林创业合同诈骗的金额为8082778元。故出庭检察员提出的相关意见有理,依法予以采纳。

  5、关于涉案的闽侯县南屿镇乌龙江南大道33号三盛南香湖125#楼1009单元房产是否属于犯罪所得购买的财产问题。

  经查,首先,根据上诉人林创业供述证实,被害单位世纪宝源公司共向其支付2000万元左右的购车款,其花费1000余万元向张某2等人购买车辆,因为高买低卖贴了500万元左右,剩下410万元买了两套房子,其中一套位于闽侯县,花费170万元,该房产登记在王某1名下。其次,根据林创业的银行交易记录证实,2015年5月至9月期间,林创业银行账户起初余额不多,最后也均所剩无几,账户收入基本是被害单位汇入的购车款,账户支出中,较大一部分的款项用于个人消费和取现。林创业尾号为9979的农行卡于8月11日至8月19日大笔取现合计219万元之多,该日期亦是在三盛南香湖房产购买之前。上述事实与林创业关于其将被害单位支付的购车款用于购买涉案房产的供述一致。再次,根据相关书证证实,2015年8月29日、8月30日,林创业通过现金存款或现金转存至赵峰的银行账户后,再以转账的方式向开发商银行账户支付20万元、150万元,两笔共计170万元的购房款,用于购买闽侯县南屿镇乌龙江南大道33号三盛南香湖125#楼1009单元房产。二审庭审中,林创业对该事实予以确认。最后,根据上诉人的供述证实,2015年5月之前,其祖母王某1曾陆续交付其200万元左右现金用于买车、买房,护民历史图库211cc这里是香港,但其仅买了部车子,其余的钱款用于做生意支出,并未用于买房。藏宝阁心水论资料

  综上,虽然涉案的闽侯县南屿镇乌龙江南大道33号三盛南香湖125#楼1009单元房产登记在王某1名下,但在案的证据足以证实,该房产系林创业合同诈骗赃款所购买。根据刑法规定,违法所得的一切财物,应当责令退赔。故出庭检察员、被害单位代理人提出涉案房产应重新查封以及作价返还给被害单位的意见有理,予以采纳。上诉人及其辩护人提出涉案房产系合法财产的意见于法无据,不予采纳。原判认定涉案房产不属于违法所得财物的意见有误,依法予以纠正。

  上诉人林创业以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取他人财物共计8082778元,其行为已构成合同诈骗罪,且数额特别巨大。原判定性准确、量刑适当、审判程序合法。据此,根据林创业犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(三)项的规定,判决如下:一、维持福州市仓山区人民法院(2018)闽0104刑初241号刑事判决第一项,即被告人林创业犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金三十万元。二、撤销福州市仓山区人民法院(2018)闽0104刑初241号刑事判决第二项、第三项,即责令退赔、冻结房产的处理部分的判决。三、责令上诉人林创业退赔被害单位福建世纪宝源汽车贸易有限公司的经济损失八百零八万二千七百七十八元,冻结在案的福建省闽侯县南屿镇乌龙江南大道33号三盛南香湖125#楼1009单元;福州市仓山区建新镇花溪南路西南侧融信湾花园A7#2405单元房及A1-2地下室地下1层332车位予以作价后,所得款项依法返还被害单位,不足部分,继续责令退赔。本判决为终审判决。